مالي بهیرونه د تعقیب وړ ثبت غواړي
د صرافۍ او حوالې سیسټم د مشتری حسابونه، نغدي موقعیت، د اسعارو تبادله، راتلونکې او وتونکې حوالې، فیسونه، تاییدونه او حسابلیکونه نښلولی شي. هر مالي اغېز باید اصلي معاملې ته د تعقیب وړ وي.
د سیسټم ډیزاین پوښتنې
- کوم اسعار، څانګې او نغدي ځایونه کنټرولېږي؟
- د تبادلې نرخ څنګه ټاکل، تایید او ثبتېږي؟
- حواله څوک جوړوي، تاییدوي، ورکوي، اخلي یا ردوي؟
- کوم د هویت، اسنادو او څار معلومات اړین دي؟
- تړلي ژورنالونه او بېرته ګرځول څنګه خوندي کېږي؟
قانوني او راپور ورکولو اړتیاوې باید د ادارې له مجاز حقوقي او compliance مسؤلینو سره تایید شي؛ سافټویر باید دا اټکل نه کړي.